Сергей Тищенко, подозреваемый в связи с Ираном и ущербе государству, пытается покинуть Украину, имея двойное гражданство.

Об этом сообщает расследование издания ИНФОРМЕР, отмечает Информатор.

Подпишитесь на наш Viber: новости, юмор и развлечения!

В 2014 году Украина конфисковала почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур пророссийского олигарха Сергея Курченко. Эти активы должны были перейти в собственность государства – нефтепродукты были переданы для реализации профильному госпредприятию с целью пополнения бюджета. Тем не менее, по данным следствия, средства «осели» в карманах мошенников.

Арестованные нефтепродукты были переданы на реализацию в ГП «Укртранснефтепродукт» в соответствии с решением суда. Руководителем данного госпредприятия был Владимир Гаврилов. Материалы следствия указывают на то, что Гаврилов фактически отчитывался перед Сергеем Тищенко и даже имел служебный кабинет в офисах его группы компаний «Фактор».

Кто такой Сергей Тищенко и его схема на миллиард

Сергей Тищенко – украинский бизнесмен, бенефициар обанкротившегося Фортуна-банка. 13 февраля этого года ВАКС поддержал предложение САП о применении к Тищенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 363,360 млн грн. В деле Тищенко он фигурирует как главный организатор преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на сумму 967 млн ​​грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (СЕПЕК).

По данным правоохранителей, по указанию фигурантов должностные лица предприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по значительно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был Тищенко. «Согласно следствию, эти нефтепродукты затем реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученные средства концентрировались у бенефициаров схемы», — сообщили в СБУ.

Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы Министерству обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны полностью рассчиталось. Однако фактически Минобороны получило лишь 1,6% от общего объема. В то же время Тищенко реализовал аналогичный товар своей группе компаний по цене вдвое ниже, чем для Вооруженных сил.

В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако следствие установило, что весь объем нефтепродуктов и все средства от их реализации к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации, что привело к убыткам государственного бюджета почти в миллиард гривен.

Схема, «Фортуна-банк», ликвидация и банкротство

Фортуна-банк был ликвидирован в 2014 году, на 1.04.2014 активы банка составляли 3,4 млрд. грн. Из них 3 млрд. грн, или почти 100% кредитного портфеля – кредиты юридическим лицам. Долг перед физическими лицами составил более 1 млрд грн. Для выплаты долгов банк осуществлял деятельность, схожую с финансовой пирамидой – новые вложения на депозиты использовались для возврата предыдущих. В итоге банк обанкротился и не вернул средства вкладчикам. Ликвидация банка, по словам Тищенко в суде, была «политическим решением».

Указанный банк, реальным владельцем которого был Сергей Тищенко, непосредственно обслуживал бизнес структуры группы компании «Фактор», также принадлежащей Тищенко. Именно через счета связанных с ним компаний, открытых в «Фортуна-банк» (ООО «Укройлпродукт», ООО «Итаникс Стронг», ООО «Трейд Инвест Компани» (КБО Тищенко С.П.) были разворованы средства от незаконной продажи нефтепродуктов ГП «Укрнафтотранспродукт», которые должны были храниться как вещественные доказательства по делу Курченко. Установлено, что 328,98 млн.грн. со счета ГП «Укрнафтотранспродукт» было перечислено на счета связанных с Тищенко компаний.

Часть средств выводилась через "Фортуна-банк" путем заключения договоров банковского вклада с ООО "Укройлпродукт" на сумму около 100 млн.грн., которые использовались для предоставления кредитов связанным с Тищенко компаниям. В дальнейшем банк был ликвидирован, а обязательства по возврату кредитов не выполнены.

На основании указанных фактов НАБУ проводит уголовное производство под № 32014100070000038 от 08.05.2014 по признакам уголовных нарушений, предусмотренных ч. 1, ст.185, ч.5 ст.191, ч.1,3 ст.212, ст. 1,3 с.382 УК Украины.

Таким образом, банк был намеренно обанкрочен и ликвидирован после завершения всех сделок по продаже нефтепродуктов, играя ключевую роль в этом процессе. Позже сам Сергей Тищенко объявил себя банкротом.

«Наша честь», у меня есть украинский и британский паспорт – Тищенко

Тищенко находится под арестом в СИЗО по решению суда, однако подает многочисленные апелляции с просьбой изменить меру пресечения. Он называет сумму залога завышенной и требует перевести его под домашний арест. Тем не менее, обвинение имеет все основания полагать, что Тищенко может покинуть страну в случае удовлетворения его требований. Во время апелляционного заседания по изменению меры пресечения (АП ВАКС, состоявшегося 4 марта 2024 года) Сергей Тищенко подтвердил, что имеет британский паспорт с 2015 года, то есть уже после нападения РФ на Украину. В случае побега в Великобританию его возвращение невозможно – страна согласно законодательству не выдает своих граждан. Более того, прокурор отметил, что в процессе расследования были обнаружены материалы по еще трем уголовным делам в отношении Тищенко. Суд, учитывая материалы следствия, отказал в изменении меры пресечения Тищенко. Однако он продолжает подавать многочисленные апелляции с помощью своего юридического пула…

Также во время заседания ВАКС стало известно, что Тищенко в последние десять лет более 200 раз выезжал за пределы Украины, его дети живут за границей и обучаются в элитных учебных заведениях, что подтверждается электронными квитанциями. С помощью программы для организации пресс-конференций ZOOM Тищенко контролировал продажу нефтепродуктов и продолжает вести бизнес из СИЗО с помощью IP-телефонии, хотя и жалуется, что она не позволяет иметь более пяти номеров, что недостаточно для ведения дел…

Согласно данным прокуроров, Тищенко внимательно относится к своему бизнесу. В частности, он даже лично контролирует рецептуру конфет на «Житомирское лакомство». На заседании суда Тищенко просит предоставить ему возможность, несмотря на давление со стороны Киева и Киевской области, ездить в Житомир. Однако официально АО «Житомирское лакомство» принадлежит другому лиц