Ники влип в Finiko. СМИ изобличают бывшего федерального министра в связях с пирамидой, обманувшей 800 тыс. человек!

Ники влип в Finiko. СМИ изобличают бывшего федерального министра в связях с пирамидой, обманувшей 800 тыс. человек!

Ники влип в Finiko. СМИ изобличают бывшего федерального министра в связях с пирамидой, обманувшей 800 тыс. человек!

Об этом сообщает ФИБ



Реализуя проекты в экономической зоне «Иннополис», он сотрудничает с людьми, которые отличаются сомнительной репутацией. Речь идёт о трейдере Эдварде Сабирове, а также о дизайнере Азате Тухватиллине. Вместе с ними Никифоров владеет компанией «З-Сити». Именной этой фирме предстоит привлечь на застройку в наукограде 70 миллиардов рублей.


Эдвард Сабиров известен тем, что вместе с Кириллом Дорониным он создал ИК «Finiko». Банк России признал эту организацию финансовой пирамидой. С 2019 года у «Finiko» не было лицензии на работу в качестве форекс-дилера. Кроме того, структура не регистрировала в госреестрах и налоговых органах. В финансовую пирамиду привлекли 7 миллиардов рублей, но до июня этого года ни Сабирову, ни Доронину обвинения не предъявляли. Недавно следователи всё же выяснили, что организаторы финансовой пирамиды вывели из неё 300 миллионов долларов обманутых клиентов.


«Ростех» и Минпромторг не спасут Никифорова, когда к нему придут силовики


Николай Никифоров, чтобы стать партнёром «Ростеха», учредил несколько строительных компаний. Так, он стал владельцем компании «Диниавис», которая вместе с дочерней структурой «Ростеха» владеет компанией «Аэропрактика». Последняя фирма производит самолёты, а ещё Никифоров владеет «Центром организации движения беспилотных транспортных средств». Этот центр разрабатывает программное обеспечение для беспилотников. По всей видимости, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и глава Минпромторга Денис Мантуров решили сосредоточить в своих руках самолёты и беспилотники. А сделать это им помогает Николай Никифоров, которому очень нужна поддержка со стороны влиятельных людей. Впрочем, бывший министр не думает о том, что скоро ситуация вокруг него будет настолько неблагоприятной, что даже Чемезов и Мантуров не смогут ему помочь.


Обычно люди серьёзно подходят к выбору деловых партнёров. Николай Никифоров почему-то совершил ошибку, которая могла быть спланированной. Объявив о сотрудничестве с Сабировым, Никифоров отметил, что в его репутации он не сомневается. Однако бывший министр не подумал о том, что Эдвард Сабиров совсем скоро может оказаться на скамье подсудимых.


Finiko, Никифоров, пирамида, обман, Доронин, Тухватиллин, Сабиров, мошенничество, ущерб, обнал, МВД

Finiko называет себя системой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим вкладчикам доходность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, занимаются трейдеры, они ведут свою деятельность на разных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал один из инвесторов Finiko, в компании «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».


«Золотые» кошельки


Непрозрачные транзакции


На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) — крупнейшей криптовалютной пирамиды ЮАР. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином, обещая ежемесячную прибыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн…


Среди траншей есть переводы на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой сервисы по продаже имеющейся криптовалюты и выводу средств на банковскую карту или электронный кошелек. Через P2P-обменники владельцы биткоин-кошелька выводили и крупные суммы, к примеру 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).


Охотники за монетами


По словам источников, найденные кошельки привлекли внимание не только мошенников со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром занимаются тем, что ищут, как эти деньги утянуть с кошельков». На сегодняшний день пока неизвестно, удалось ли это кому-то.


Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает число вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.


По данным издания, на расследовании дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой теме прошло закрытое совещание в региональном управлении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» адвокатов сам Доронин, рассказали источники издания. Собеседники отмечали, что он пришёл на допрос к руководителю следственной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что финансовый проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в сопровождении тех же юристов.


Победитель получит все?


Finiko имеет достаточно разветвленную структуру кошельков: они делятся на малые, средние и большие, объяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, размещались на некотором количестве небольших кошельков, они сливались на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — сказал он. Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие сделать транзакции в блокчейне более анонимными. Они делят транзакции на множество мелких частей, чтобы сбить с толку аналитиков переводов.


Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть специальные программные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако российские силовики вряд ли будут заниматься расследованием деятельности пирамиды, поскольку на это необходим запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя таковыми и верят обещаниям первых лиц Finiko вернуть средства и возобновить деятельность организации.


Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие суммы на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому принадлежит адрес и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.


По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объём средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело получит международную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.


С криптоэкспертом согласен и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал эксперт. По его словам, при наличии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это даёт понимание, где находился владелец при открытии кошелька», — объяснил президент РАКИБ.


Источник журнала «Компания», связанный с расследованиями в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только адресу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать логический подход. «Если гуляют туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все выводится куда-то ещё, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто адрес для сбора и переправки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где есть смешивание и анонимизация монет», — сказал он.


Собеседник заявил, что взломать холодный кошелек может только тот, кто имел к нему изначальный доступ в момент создания. «Если холодный кошелек для крипты создавался по всем правилам и с использованием открытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже силами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к владельцу кошелька с паяльником», — заключил он.


Все пути ведут в Турцию


Finiko, Никифоров, пирамида, обман, Доронин, Тухватиллин, Сабиров, мошенничество, ущерб, обнал, МВД

Кроме того, 1 июля Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трёх других сооснователей пирамиды перевести ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьёзных людей» запросил средства у партнёров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о нападении «с ножом и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.


«Их позиция мне понятна. Мне ещё надо осмыслить, как я могу доказать свою правоту. Первое — есть идея прямого эфира с тремя разными полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на заявления партнёров.


По словам другого источника, близкого к крипторынку, Турцию в качестве страны для побега выбирают из-за относительной простоты получения вида на жительства и гражданства, а ещё и потому, что Турция «почти не выдаёт» своих. Вероятность, что вкладчики смогут «лишить» Доронина гражданства через заявления о его мошенничестве в посольство Турции, минимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Источник: Компромат НЕТ

Меню пользователя

Вход