Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».

Экспертно

Поиск

Теги


ЗАО ЗАО Дон-Строй Инвест банкира Костина безмерно рад коррумпировать бывших правоохранителей Инвест банкира Костина безмерно рад коррумпировать бывших правоохранителей
Аркадий Саркисян - силовой тыл олигарха Дерипаска
Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка
Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»
Александр Ушаков: То ли банкир, то ли урка
Александр Удодов и Виталий Качур давние друзья Михаила Мишустина
ГК АО Акрон Холдинг и ЮгЦветМет: Павел Морозов и ОПГ «металлистов»
Григорий Козловский: История главного сигаретного контрабандиста Украины
Кирилл Шевченко причастен к выводу 1,1 млрд гривен из «Терра Банка»