Не желая тратить 350 долларов, суд в Лондоне заморозил активы Боголюбова на сумму 1 миллиард.

Лондонский Высокий суд вынес решение, которое освещает финансовые махинации бывшего владельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Согласно этому решению, из-за бездействия бизнесмена были утрачены активы на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Эти потери произошли из-за неоплаты регистрационных взносов для компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (BVI), что привело к их исключению из реестров. Подробности — в материале.

Что произошло

Высокий суд Лондона обязал экс-владельца группы Приват Геннадия Боголюбова принять меры для восстановления работы 21 ликвидированной компании на Британских Виргинских Островах и предоставить отчет по этому вопросу.

Согласно решению суда, эти компании владели активами на сумму около 1 миллиарда долларов. Однако из-за их исключения из реестров доступ к этим активам оказался заблокирован.

Формально они сейчас принадлежат правительству Британских Виргинских Островов, хотя их арест инициировал ПриватБанк. Общая сумма требований этого государственного банка к своим бывшим владельцам составляет 10 миллиардов долларов.

Причиной исключения компаний из реестров стало нежелание Боголюбова оплачивать регистрационные взносы, которые, по данным суда, представляют собой относительно небольшие суммы. Теперь суд фактически обязал его покрыть также часть взносов за партнера — Игоря Коломойского, который в настоящее время находится в СИЗО в Киеве. В решении указано, что Боголюбов мог бы предотвратить ликвидацию и затем потребовать от Коломойского компенсацию расходов.

Как известно, еще в 2017 году Высокий суд Лондона вынес приказ о мировом аресте активов Коломойского, Боголюбова и шести компаний на сумму 2,6 миллиарда долларов. С учетом процентов, которые составляют 500 тысяч долларов в день, сумма требований возросла до 4,2 миллиарда долларов.

Суд также обязал бывших владельцев ПриватБанка раскрыть информацию о своих активах ограниченному кругу лиц, включая юристов, и ограничил их расходы до 20 тысяч фунтов в неделю. Однако из-за бездействия Боголюбова возник риск утраты 1 миллиарда долларов, которые находятся под мировым арестом.

Как работает схема офшоров

Бизнес-группа "Приват" имела сложную структуру собственности. Украинские компании группы находились под контролем кипрских компаний, которые, в свою очередь, принадлежали офшорным фирмам на Британских Виргинских Островах или в Белизе. А эти офшоры были связаны через номинальных держателей, проще говоря, подставных лиц, с Боголюбовым и Коломойским.

В рамках приказа о мировом аресте активов Коломойского и Боголюбова, который был наложен во время разбирательства в Высоком суде Лондона по иску ПриватБанка, был арестован ряд компаний, которые прямо или косвенно принадлежат олигархам, в том числе порт "Бориваж", кредитные обязательства по которому были проданы почти в два раза ниже рыночной стоимости.

Островные офшорные компании исключаются из реестра за неуплату регистрационного взноса в размере 350 долларов США в год на Британских Виргинских Островах, что делает их статус inactive. Это означает, что взыскание на них невозможно, и, следовательно, нельзя наложить взыскание и на принадлежащее им имущество. На этих компаниях находятся активы на сумму свыше 1 миллиарда долларов США.

В результате ПриватБанк может выиграть суд в Лондоне, но не сможет взыскать имущество, поскольку компании исключены из реестра. Но есть одно "но".

На Британских Виргинских Островах, как и в Белизе, возможно восстановление деятельности компаний, исключенных из реестра, даже спустя 5-10 лет, просто оплатив задолженность по регистрационному сбору. Таким образом, не заплатив условные 10 000 долларов регистрационного сбора, Боголюбов на самом деле пытается скрыть активы на сумму более 1 миллиарда долларов США. Через 5-10 лет Боголюбов и/или Коломойский могут заплатить сбор и восстановить свои права собственности.

Тем не менее попытки Боголюбова и Коломойского избежать правосудия, вероятно, не ограничиваются только исключением офшорных компаний.

Как уже сообщало РБК-Украина, ссылаясь на экс-акционера ПриватБанка Алексея Маринова, они пытаются скрыть остатки своих активов от английского правосудия. Например, порт "Бориваж", стоимость которого превышает 341 миллион долларов США, зарегистрирован на компанию, связанную с другим известным бизнесменом — Сергеем Тигипко, через покупку кредитной задолженности в ПриватБанке.

Но в отличие от украинской судебной системы, решение английского суда еще раз подчеркивает важность прозрачности в ведении бизнеса и ответственность владельцев. Несмотря на сложность схем и их международный характер, современные судебные механизмы позволяют эффективно бороться с финансовыми махинациями на глобальном уровне.