Речь идет о активах компании "Юнигран", которые, по сути, были переданы частным фирмам.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОб этом сообщается в публикации Trap Aggressor (медийный проект аналитического центра StateWatch), пишет Обозреватель. 15 ноября у эксдиректора, а ныне бухгалтера компании "Юнигран-Сервис" Александра Стадника следователи Главного следственного управления Нацполиции провели обыски.
Это предприятие является частью группы компаний "Юнигран", которая является одним из ведущих игроков в области добычи и обработки гранита в Украине. Однако они находятся под санкциями, поэтому необходимо тщательно разобраться в ситуации с отчуждением активов этой группы, которую также контролировал подсанкционный российский гражданин Игорь Наумец.
Поэтому логично рассмотреть ситуацию в деталях, объясняя юридические маневры, к которым прибегла группа украинских бизнесменов и правоохранителей, укравших актив, который затем должен был быть возвращен в доход государства, как указано в публикации.
Империя Наумца: как это работало
Российские представители годами встраивались в экономику нашего государства. Ярким примером является бизнес-империя россиянина Игоря Наумца, который имел паспорта РФ и Украины и контролировал группу компаний "Юнигран". Весной 2023 года СНБО наложил санкции на самого Наумца, его "фронтерку" из Великобритании Елену Калпу, а также на три кипрские юрлица – Westgrinite Holdings Limited, ES Mining Company Limited и Smartdixi Limited.
Популярные статьи сейчас В Украине усилят мобилизацию и укрепят города: к чему следует готовиться Больше никаких льгот: пенсионеров заставят платить налог на землю Полностью заменит ТЦК: какие изменения ожидают мобилизацию Налоговая проверяет украинцев за границей: что уже известно Показать ещеМетод санкционирования – блокировка всех активов. Иными словами, в отношении имущества указанных пяти субъектов нельзя проводить никаких действий, что делает невозможным в будущем взыскание такого имущества в доход государства.
Относительно имущества, принадлежащего этим компаниям, речь идет о более чем 250 объектах движимого и недвижимого имущества. Приблизительная стоимость всех указанных активов превышает 4 млрд гривен. Для сравнения, это почти треть суммы пакета, объявленной министром обороны США Ллойдом Остином в рамках оборонной помощи Украине во время визита 21 октября 2024 года.
"50 на 50": меморандум Наумца-Шапрана как ключ к сохранению активов
Государство может потерять все, так как группа "дельцов" оперативно перевела все активы из юрлиц из предыдущей инфографики на вновь созданные компании. Им абсолютно не важно как решение СНБО о санкционировании, так и введение в действие этого решения указом Зеленского. Дело в том, что при сохранении санкций Минюст подаст иск в ВАКС для взыскания в доход государства российских активов, и соответствующее имущество окажется, при положительном решении, в Фонде госимущества.
Кстати, журналисты проекта "Схемы" частично продемонстрировали, как Игорь Наумец использовал свои связи и достаточно ловко вывел активы из-под санкций в интересах бизнесмена Сергея Шапрана. В рамках указанного схемы последний вместе с Наумцем подписали меморандум о распределении долей в бизнесе "50 на 50".
"Разработкой пошагового плана действий по краже подсанкционного имущества занимались сам Игорь Наумец, украинский бизнесмен Сергей Шапран, а также так называемый "кум Олега Кипера" (председатель Одесской областной военной администрации, прим. ред.) Владимир Осипов. аресты на имущество целого списка юрлиц из группы "Юнигран", – указано в публикации.
Однако не удивляет, что вышеупомянутые обстоятельства почему-то не заметили ни следователи, ни прокуроры, которые ведут уголовное производство по группе "Юнигран". Потенциальное государственное имущество Украины стало частным активом нескольких украинцев.
Как украли потенциально государственное имущество
Аресты на движимое и недвижимое имущество группы компаний "Юнигран" были наложены по решению следственного судьи Лычаковского районного суда Львова. Через несколько месяцев уже определением столичного Печерского райсуда за подписью судьи Сергея Вовка, эти же аресты были отменены. И это произошло почти через полгода после введения санкций.
Впоследствии уголовное производство от Офиса Генпрокурора переходит в столичную Подольскую окружную прокуратуру. Здесь и началось самое интересное, а именно вывод подсанкционных активов из-под контроля государства в пользу вышеупомянутой группы крайне талантливых лиц: Шапрана, Осипова и Наумца.
Отчуждение активов компаний из группы "Юнигран" происходило с использованием "транзитных" предприятий, которые в день "приобретения" имущества передавали их вновь созданным компаниям. Конечно, это чистое совпадение. В "карусели" покажем каждую из транзакций по переброске активов группы "Юнигран", ведь о них уже упоминали журналисты "Схем".
Группа дельцов использовала как "заинтересованных" прокуроров, так и "лояльных" судей. Не избегали нарушения закона и нотариусы, в частности Алла Рябыкина. В 2024 году Минюст наказал этого нотариуса, ограничив ей доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество. Рябыкина оспорила это наказание, и суд удовлетворил ее иск, отменив приказ Минюста.
Фиктивность заключенных договоров купли-продажи активов очевидна, так как эти соглашения не имели намерения создать юридические последствия на момент их подписания. Дальше – еще интереснее.
В марте 2024 года был подписан трехсторонний договор уступки права требования, двумя пунктами которого предусмотрено следующее: компания "Юнигран-Сервис" передает предприятию "Энкрос" (напомним, что это фирма-"прокладка" – автор), а последние в свою очередь принимают на себя частичное выполнение финансового обязательства по договору поставки металлолома от 23 февраля 2024 года. Это соглашение было предварительно заключено между "Юнигран-Сервис" и "Олден Сервис".
Теперь ключевым в этом соглашении является предмет договора поставки. Речь шла о передаче от "Олден Сервис" в руки "Юнигран-Сервис" отходов и лома медных сплавов на сумму 5,5 млн гривен. В свою очередь, новый должник - "Энкрос" – подтвердил принятие к частичному выполнению финансового обязательства по соглашению поставки на сумму 55,8 млн гривен.
Через два месяца, в мае 2024 года, "Юнигран-Сервис" и "Энкрос" подписали договор о зачислении встречных однородных требований. Как следствие, у "Энкроса" возникли невыполненные денежные обязательства перед "Юнигран-Сервис" на сумму 55,8 млн гривен по договорам купли-продажи. В связи с этим, указанные компании пришли к соглашению отнести встречные однородные требования друг к другу.
Скорее всего, такие договоры были заключены по всей общей сумме по сделкам купли-продажи. Но точно – аналогично проведены "взаиморасчеты" между "Юнигран" и "Мартен Локс".
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что "Юнигран-Сервис" и "Юнигран", отчуждавшие в январе 2024