Не бажав платити 350 доларів. Як суд у Лондоні заморозив 1 млрд активів Боголюбова.

Високий суд Лондона ухвалив рішення, яке проливає світло на фінансові махінації колишнього власника ПриватБанку Геннадія Боголюбова. Згідно з рішенням суду, через бездіяльність бізнесмена були втрачені активи на понад 1 мільярд доларів. Ці втрати стали наслідком несплати реєстраційних внесків за компанії, зареєстровані на Британських Віргінських Островах (BVI), що призвело до їх виключення з реєстрів. Детальніше — у матеріалі.

Що сталося

Високий суд Лондона зобов'язав екс-власника групи Приват Геннадія Боголюбова вжити заходів для відновлення роботи 21 ліквідованої компанії на Британських Віргінських Островах та надати звіт про це.

Ці компанії, згідно з рішенням суду, володіли активами на суму близько 1 мільярда доларів. Однак через виключення компаній з реєстрів доступ до цих активів заблоковано.

Формально вони тепер належать уряду Британських Віргінських Островів, хоча їх арешт був ініційований ПриватБанком. Загальна сума претензій цього державного банку до своїх колишніх власників сягає 10 мільярдів доларів.

Причиною виключення компаній з реєстрів став відмова Боголюбова сплачувати реєстраційні внески, які, за даними суду, є відносно невеликими сумами. Тепер суд фактично зобов'язав його покрити також частину внесків за партнера — Ігоря Коломойського, який наразі перебуває в СІЗО в Києві. У рішенні зазначено, що Боголюбов міг би запобігти ліквідації, а потім вимагати від Коломойського компенсації витрат.

Як відомо, ще в 2017 році Високий суд Лондона виніс наказ про світовий арешт активів Коломойського, Боголюбова та шести компаній на суму 2,6 мільярда доларів. З урахуванням відсотків, які нараховуються в розмірі 500 тисяч доларів на день, сума претензій зросла до 4,2 мільярда доларів.

Суд також зобов'язав екс-власників ПриватБанка розкрити інформацію про свої активи обмеженому колу осіб, зокрема юристам, і обмежив їх витрати до 20 тисяч фунтів на тиждень. Однак через бездіяльність Боголюбова виник ризик втрати 1 мільярда доларів, які знаходяться під світовим арештом.

Як працює схема офшорів

Бізнес-група "Приват" мала багатошарову структуру власності. Українські компанії групи знаходилися у власності кіпрських компаній, а ті, в свою чергу, належали офшорним фірмам на Британських Віргінських Островах або в Белізі. А вже вони належали через номінальних держателів, простіше кажучи, підставних осіб, Боголюбову і Коломойському.

В рамках наказу про світовий арешт активів Коломойського і Боголюбова, який було накладено в рамках розгляду справи у Високому суді Лондона за позовом ПриватБанку, було накладено арешт на компанії, які прямо чи опосередковано належать олігархам, зокрема і на порт "Бориваж", кредитні зобов'язання за які продали майже вдвічі дешевше ринкової вартості.

Таким чином, островні офшорні компанії за несплату реєстраційного внеску, який на Британських Віргінських Островах становить цілих 350 доларів США на рік, виключаються з реєстру — отримують статус inactive. Це означає, що накласти на них стягнення не можна, а отже, неможливо накласти стягнення і на належне їм майно. На цих компаніях висять активи на суму понад 1 мільярд доларів США.

В результаті ПриватБанк може виграти суд у Лондоні, але не зможе стягнути майно, оскільки компанії виключені з реєстру. Але є одне "але".

На Британських Віргінських Островах, так само як і в Белізі, можна відновити діяльність компаній, виключених з реєстру, навіть через 5-10 років, просто сплативши заборгованість по оплаті реєстраційного збору. Тобто, не сплативши умовні 10 000 доларів реєстраційного збору, Боголюбов насправді намагається приховати активи на суму понад 1 мільярд доларів США. Через 5-10 років Боголюбов і/або Коломойський сплатять збір і відновлять своє право власності.

Проте спроби Боголюбова і Коломойського уникнути правосуддя навряд чи обмежуються лише виключенням офшорних компаній.

Як вже писав РБК-Україна, посилаючись на екс-акціонера ПриватБанку Олексія Маринова, вони намагаються приховати залишки своїх активів від англійського правосуддя. Наприклад, порт "Бориваж", вартість якого становить понад 341 мільйон доларів США, на компанію, яка пов'язана з іншим відомим бізнесменом — Сергієм Тігіпком, через купівлю кредитної заборгованості в ПриватБанку.

Але на відміну від української судової системи, рішення англійського суду ще раз підкреслює, наскільки важлива прозорість ведення бізнесу та відповідальність власників. Незважаючи на складність схем і їх міжнародний характер, сучасні судові механізми дозволяють боротися з фінансовими махінаціями навіть на глобальному рівні.