Цю інформацію стало відомо з розслідування: «Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків».
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяОтже, за даними правоохоронців, на території Полтавської області вже кілька років діє організована група, учасникам якої було висунуто підозру за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Головним організатором цієї схеми є кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є засновником кількох фірм: ТОВ «Енергоресурс», ТОВ «Центроград Кременчук», ТОВ «Альфа груп 77». Крім того, він контролює групу компаній під назвою "VM-Group". Цей корупційний елемент існував з 2019 по 2023 рік завдяки народному депутату та місцевим владам Кременчука. Як встановили правоохоронці, Марченко вступив у злочинну змову з народним депутатом 9-го скликання від партії "За майбутнє" Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецким, також членом цієї партії», – йдеться в розслідуванні.
Особи, що управляють цими компаніями, діяли у змові з представниками латвійських фірм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), власники яких мають зв'язки з РФ. Використовуючи підконтрольні підприємства, вони імпортували акцизний товар — метанол, маскуючи його під виглядом розчинників через європейські країни (зокрема, через фіктивні підприємства в Словаччині, Чехії та Латвії).
«Схема полягала в наступному: метанол завозився залізницею з Росії та Білорусі на паливні склади в країнах Європи. Використовуючи підроблені документи про походження продукції, під керівництвом Марченка підприємства ввозили підакцизний товар в Україну. Потім його доставляли на склади в Кременчуці, де метанол використовувався для незаконного виробництва пального», – пояснюють автори.
Популярні статті зараз Світла не буде всю зиму: експерти дають не втішні прогнози Бронювання від мобілізації знову діє: кого стосуються нові правила В Україні стартували виплати на опалення: хто отримає гроші Пішов за хлібом – потрапив в армію: що потрібно перевіряти, перш ніж виходити з дому Показати щеЗа даними розслідування, Юрій Шаповалов, Віталій Малецкий та Віталій Марченко, завдяки родинним зв'язкам, встигли налагодити цілу «сімейну мережу», яка освоює левову частку бюджету міста Кременчука.
Таким чином, Шаповалов, використовуючи свої корупційні зв'язки, в тому числі з мером Кременчука Малецким (який є кумом Марченка), допомагав підприємствам із групи «VM-Groupe», що належить Марченку, вигравати тендери на поставки нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо для комунального підприємства «Благоустрій Кременчука».
«Протягом 2023-2024 років ТОВ «Азарес» уклало 35 договорів із цим комунальним підприємством на загальну суму 15 млн. грн. Згідно з тендерною документацією, Азарес має постачати бензин А-95 виробництва Кременчуцького НПЗ і дизельне паливо виробництва Helenic Petroleum (Греція). Проте компанія постачала пальне власного виробництва, яке, звичайно, не відповідало вимогам якості та стандартам», – пояснюють автори.