Зв'язок з Іраном, шкода державі, подвійне громадянство: підозрюваний Сергій Тищенко намагається втекти з України.

Про це йдеться в розслідуванні видання ІНФОРМЕР, пише Інформатор.

Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!

У 2014 році Україна конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур проросійського олігарха Сергія Курченка. Активи повинні перейти у власність держави – ці нафтопродукти передали для реалізації профільному державному підприємству, щоб наповнити бюджет. Проте, за даними слідства, гроші «осіли» в кишенях злодіїв.

Арештовані нафтопродукти передали на реалізацію в ГП «Укртранснефтепродукт» через рішення суду. Керівником держпідприємства був Володимир Гаврилов. Матеріали слідства вказують на те, що Гаврилов фактично звітував перед Сергієм Тищенком і навіть мав службовий кабінет у приміщеннях його групи компаній «Фактор».

Хто такий Сергій Тищенко та його схема на мільярд

Сергій Тищенко – український бізнесмен, бенефіціар банкрутного Фортуна-банку. Ще 13 лютого цього року ВАКС підтримав пропозицію САП щодо застосування до Тищенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави. У справі Тищенка фігурує як головний організатор злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн ​​грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЕПЕК).

Як повідомляють правоохоронці, за вказівкою фігурантів посадові особи підприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був Тищенко. «За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувалися на заправках цієї групи компаній та інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми», — заявили в СБУ.

Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані на потреби Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні постачання на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося в повному обсязі. Проте Міноборони отримало лише 1,6% з них. Водночас Тищенко реалізував таку ж номенклатуру товару своїй групі компаній за ціною вдвічі нижче, ніж для Збройних сил.

У 2020 році суд прийняв рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезазначених нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, як з’ясувало слідство, весь обсяг нафтопродуктів і всі виручені від їх реалізації кошти до того часу вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет поніс збитки майже в мільярд гривень.

Схема, «Фортуна-банк», ліквідація та банкрутство

Фортуна банк був ліквідований у 2014 році, на 1.04.2014 активи банку становили 3,4 млрд. грн. З них 3 млрд. грн, або майже 100% кредитного портфеля – позики юридичним особам. Борг перед фізичними особами склав понад 1 млрд грн. Для виплати боргів банк проводив діяльність, схожу на фінансову піраміду – за рахунок нових вкладень на депозити поверталися попередні. В результаті банк обанкрутилось і не повернув кошти вкладникам. Банк був ліквідований (однак у суді Тищенко називає ліквідацію банку «політичним рішенням»).

Вказаний банк, реальним власником якого був Сергій Тищенко, безпосередньо обслуговував бізнес структури групи компанії «Фактор», власником яких також був Тищенко. Саме через рахунки, пов’язані з ним компанії, відкриті саме в «Фортуна банк» (ТОВ «Укройлпродукт», ТОВ «Ітанікс Стронг», ТОВ «Трейд Інвест Компані» (КБО Тищенка С.П.) були розкрадені кошти від незаконного продажу нафтопродуктів ГП «Укрнафтотранспродукт», які повинні зберігатися як речові докази у справі Курченка. Встановлено, що 328,98 млн.грн. з рахунку ГП «Укрнафтотранспродукт» було перераховано на рахунки пов’язаних з Тищенком компаній, вказаних вище.

Частина коштів виводилась через "Фортуна-банк" шляхом укладення договорів банківського вкладу з ТОВ "Укройлпродукт" на суму близько 100 млн.грн., які використовувалися для надання кредитів пов'язаним з Тищенком компаніям. В подальшому банк був ліквідований, а зобов'язання по поверненню кредитів не виконано.

Щодо вказаних фактів НАБУ розслідує кримінальне провадження за № 32014100070000038 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст.185, ч.5 ст.191, ч.1,3 ст.212, ст. 1,3 с.382 КК України.

Тобто банк спеціально обанкротився і був ліквідований після реалізації всіх угод з продажу нафтопродуктів. Безумовно, зігравши головну роль у цьому процесі. Трохи пізніше сам Сергій Тищенко оголосив себе банкрутом.

«Наша честь», у мене є український і британський паспорт – Тищенко

Тищенко за рішенням суду знаходиться під арештом в СІЗО, однак подає численні апеляції щодо зміни запобіжного заходу. Він називає суму застави завищеною і вимагає переведення під домашній арешт. Проте, з боку обвинувачення є всі підстави припускати, що Тищенко просто втече за кордон у разі задоволення його вимог. Під час апеляційного судового засідання щодо зміни запобіжного заходу (АП ВАКС, яке відбулося 4 березня 2024 року) Сергій Тищенко підтвердив, що має британський паспорт з 2015 року, тобто вже після нап