Тюменские партнеры ВИС ушли от налогов

«САВЛ» проиграл спор налоговикам по схеме с формальным документооборотом
Миллионы со строек соцобъектов в ЯНАО не дошли до бюджета. К таким выводам пришли ревизоры ФНС, изучив отчетности тюменских компаний, в частности, активно сотрудничавших с ПФ «ВИС», входящей в группу известного бизнесмена Игоря Снегурова. Пристальное внимание фискалов коснулось, в том числе, компании «САВЛ», работавшей на возведении детских садов в Новом Уренгое и Тазовском.

Представители госоргана выявили формальный документооборот с использованием списка ОООшек из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени, который был направлен на уход от налогов, транзит средств и традиционную для таких манипуляций крупную «обналичку». Юристы строителей пытались оспорить выводы ревизоров, но разбирательства в первой инстанции проиграли. Налоговые схемы были вскрыты и у «Сибстроя» из Ялуторовска, который также активно сотрудничал с ВИС – сейчас за средствами тюменцев также пришло «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». А пока участники рынка указывают и на другие конфликты, связанные с группой ВИС на Ямале, и «золотое время для коммерсантов», которое сложилось при экс-губернаторе ЯНАО Дмитрии Кобылкине и «до сих пор аукается в судах».

ООО «САВЛ» (Тюмень) не смогло оспорить решение ИФНС по городу Тюмени №3 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Как следует из документов, после выездной ревизии компании был начислен НДС на 21,1 млн, налог на прибыль в 22,7 млн, а также пени и штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ в размере 3,59 млн.

Тюменские партнеры ВИС ушли от налогов на десятки миллионов. ФНС и ГВСУ по специальным объектам ищут госбюджет в суде

Основой для претензий фискалов стал вывод о создании схемы формального документооборота с длинным списком ОООшек, в том числе из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени, для неправомерного заявления прав на вычеты по НДС и уменьшения базы по налогу на прибыль. Ревизоры пришли к заключению, что реальные хозяйственные операции с перечнем контрагентов попросту отсутствовали, а работы «САВЛ» выполнял самостоятельно.

«Все участники схемы взаимосвязаны между собой, имеют расхождения сумм с одними и теми же организациями в налоговых декларациях по НДС, указанных в книге покупок и книге продаж контрагентов. То есть вычет по НДС заявлен, а операция по начислению налога и его уплате в бюджет не отражена в учете. У всех участников схемы отсутствуют возможности выполнить условия сделки, то есть операции проведены фиктивно, <…> отсутствие оплаты по банку между участниками схемы. В дальнейшем участники схемы исключены из ЕГРЮЛ по недостоверным сведениям. Операции по расчетным счетам участников схемы производились для создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности и были проведены, обезличено, путем транзитного использования расчетных счетов лицами-«покупателями», – отмечается в материалах разбирательств.


Примечательно, что в проверяемом периоде среди основных заказчиков ООО «САВЛ» числится, например, ООО «ПФ «ВИС» (входит в группу «ВИС» Игоря Снегурова). В частности, исходя из документов, строители работали на объектах: «Детский сад поз. 164 на 240 мест МКР Восточный в г. Новый Уренгой» и «Детский сад на 300 мест в п. Тазовский, ЯНАО», а также в Якутске на проекте «Национальная школа «Айыы Кыhата» на 550 в 203 микрорайоне».

Так, учредитель и руководитель одного из проблемных контрагентов – ООО «Снабторг» Юрий Манцуров при допросе заявил, что «в отношении проведенных общестроительных работ на объектах в Якутске и г. Новый Уренгой с января по март 2019 ему ничего не известно, компания в этот период финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла».

Схожие обстоятельства были установлены и по «Айыы Кыhата». Так, допрос начальника участка показал, что фирма, судя по всему, справлялась своими силами, но в отчетности продемонстрировала иную картину.

«Организация «САВЛ» мне известна <…>. На тот момент, когда работал, директором была Баженова Татьяна Ивановна. Работал в г. Якутск на объекте. <…> На момент работы в г. Якутск были известны: ПФ «ВИС», «СтройГазМонтаж». Мною осуществлялся контроль строительно-монтажных работ. На объекте «национальная школа» <…> я пробыл 11 мес. Выполненные работы принимал директор «САВЛа». Около 40 работников «САВЛа» выполняло работы», – следует из показаний начальника участка Новикова, на основе чего фискалы пришли к выводу, что деятельность на объекте велась именно работниками «САВЛа».


Были установлены ревизорами и традиционные в таких схемах транзит средств и обналичка. «На основании анализа <…> по расчетным счетам заявленных «САВЛом» «проблемных» контрагентов установлено, что их расходная часть сформирована перечислениями на ИП (за транспортные услуги, за услуги перевозки), которые, в свою очередь, пополняли личные счета, корпоративные карты, снимали наличные денежные средства через банкоматы, обналичивали <…>», – следует из результатов ревизии, с которыми в итоге согласился Арбитражный суд Тюменской области, признав уход от налогов.

На тот момент министр транспорта РФ Максим Соколов вручает дипломы Дмитрию Кобылкину Игорю СнегуровуНа тот момент министр транспорта РФ Максим Соколов вручает дипломы Дмитрию Кобылкину Игорю Снегурову


На текущий момент разбирательства вокруг контрагентов ВИС продолжаются. Так, к вышеупомянутому ООО «Сибстрой» уже предъявлены требования на 126 млн от ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

Экспертно

Поиск

Теги



Агент ФСБ Криппа Максим Владимирович
Авдолян под прикрытием, или Ашот в курсе
«Офшорный» Моносов держит «курс» на «Маяк»
Комбинатор Евгений Ройтман останется без «сетей»
Компании Дерипаски начали «междоусобную войну»
"Царьки" со звездами и без, "золотого" генерала Колокольцева
Отца Алины Кабаевой связали с захватом Holcim
Гаврил Юшваев - биография и компромат
Андрей Муров - биография и компромат